TẬP HUẤN ĐÀO TẠO VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
A. Đối tượng báo cáo: + Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
B. Chế độ báo cáo
1. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
2. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn:
✓ Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định,
✓ Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 400.000.000 đồng (áp dụng từ 01/12/2023)
• Cơ quan tiếp nhận báo cáo: Cục Phòng, chống rửa tiền
• Hình thức báo cáo: Theo mẫu do NHNN quy định (Phụ lục I Thông tư 09), hoặc qua hệ thống Web-Portal (trực tuyến).
• Thời hạn báo cáo: Trước 16h ngày làm việc tiếp theo đối với hình thức báo cáo gửi tệp dữ liệu điện tử;
Mức xử phạt VI PHẠM QUY ĐỊNH
+ báo cáo giao dịch có giá trị lớn: a) 80 đến 120 triệu (Không báo cáo đúng thời hạn)
b) 150 đến 250 triệu (Vi phạm các hành vi)
– Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn.
– Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
– Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử.
– Không báo cáo hành vi rửa tiền.
Xem tài liệu:
Trình bày pháp lý: Tại đây.
Tài liệu đào tạo web-portal: Tại đây.
