Mở tài khoản, nộp – rút tiền theo đúng hướng dẫn; chứng từ giao dịch có yếu tố nước ngoài có thể là “chiêu” lừa đảo của nhà cái. Mặc dù Nhà nước cấm mua – bán vàng qua tài khoản nhưng một số công ty vẫn mở “cửa” cho người dân giao dịch theo giá vàng thế giới.

Hành vi mờ ám

Sau khi ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất với Công ty S.T.C (trụ sở ở phường 8, quận Phú Nhuận – TPHCM), ông C.N.H và bà V.T.H.X (mã số giao dịch 206889 và 206888) được Công ty S.T.C cho phép tải phần mềm CIG giao dịch trực tuyến với thị trường vàng thế giới.

Ngày 16-6, lãnh đạo Công ty S.T.C đồng ý tạm ứng (bằng miệng) cho ông C.N.H và bà V.T.H.X 350.000 USD để đủ điều kiện bán khống 5.000 ounce vàng (50 lot). Sau đó, ông C.N.H và bà V.T.H.X nộp lại cho Công ty S.T.C 80% số tiền được tạm ứng, rồi chờ giá vàng giảm, mua lại hưởng chênh lệch. Thế nhưng, đến ngày 21-6, giá vàng giảm mạnh nhưng 2 khách hàng trên vẫn không giao dịch được. Theo Công ty S.T.C, do khách hàng nộp tiền chậm nên tài khoản đã bị phong tỏa; đồng thời yêu cầu khách hàng nộp ngay 20% còn lại của số tiền mà công ty đã tạm ứng. Tuy nhiên, khi khách hàng nộp đủ tiền thì các lệnh giao dịch đã bị cắt khiến ông C.N.H và bà V.T.H.X thiệt hại hơn 32.000 USD.

Thông tin “ma”

Giải quyết sự cố, ngày 27-7, ông Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Giám đốc Công ty S.T.C, ký văn bản mời ông C.N.H và bà V.T.H.X tham dự cuộc họp với nội dung mập mờ: Trả lời các công văn, thông báo khách hàng đã gửi đến công ty. Tại cuộc họp, Công ty S.T.C cho biết lý do cắt lệnh giao dịch của khách hàng vì không nhận được tiền.

Nhiều khách hàng khác của Công ty S.T.C cho biết họ cũng bị thiệt hại tương tự ông C.N.H và bà V.T.H.X. Điều đáng nói là luật chơi do Công ty S.T.C đưa ra rất phức tạp. Điển hình, việc mở tài khoản, nộp – rút tiền khách theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty S.T.C. Cụ thể, khách hàng chỉ nộp tiền vào tài khoản của Công ty S.T.C tại 3 ngân hàng do công ty chỉ định, ghi rõ lý do nộp thêm tiền cho login 12345…

Một yếu tố khác đáng để nghi ngờ là chứng từ giao dịch của bà V.T.H.X (mã số 206888) thể hiện tiêu đề một tổ chức đầu tư ở nước ngoài. Tuy vậy, khi chúng tôi tìm kiếm trên internet thì không thấy địa chỉ nào có tên Carvin Investment Group Company Limited. Nhiều người rành rẽ thị trường vàng cho rằng có thể chứng từ giao dịch là thông tin “ma”, do Công ty S.T.C tạo ra để lừa người “chơi” vàng, rằng mọi giao dịch được thực hiện trực tiếp với đối tác nước ngoài.

Nguồn: NLĐ

Lừa đảo giao dịch vàng?

Mở tài khoản, nộp – rút tiền theo đúng hướng dẫn; chứng từ giao dịch có yếu tố nước ngoài có thể là “chiêu” lừa đảo của nhà cái

 

Mặc dù Nhà nước cấm mua – bán vàng qua tài khoản nhưng một số công ty vẫn mở “cửa” cho người dân giao dịch theo giá vàng thế giới.

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Hành vi mờ ám

Sau khi ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất với Công ty S.T.C (trụ sở ở phường 8, quận Phú Nhuận – TPHCM), ông C.N.H và bà V.T.H.X (mã số giao dịch 206889 và 206888) được Công ty S.T.C cho phép tải phần mềm CIG giao dịch trực tuyến với thị trường vàng thế giới.

Ngày 16-6, lãnh đạo Công ty S.T.C đồng ý tạm ứng (bằng miệng) cho ông C.N.H và bà V.T.H.X 350.000 USD để đủ điều kiện bán khống 5.000 ounce vàng (50 lot). Sau đó, ông C.N.H và bà V.T.H.X nộp lại cho Công ty S.T.C 80% số tiền được tạm ứng, rồi chờ giá vàng giảm, mua lại hưởng chênh lệch. Thế nhưng, đến ngày 21-6, giá vàng giảm mạnh nhưng 2 khách hàng trên vẫn không giao dịch được. Theo Công ty S.T.C, do khách hàng nộp tiền chậm nên tài khoản đã bị phong tỏa; đồng thời yêu cầu khách hàng nộp ngay 20% còn lại của số tiền mà công ty đã tạm ứng. Tuy nhiên, khi khách hàng nộp đủ tiền thì các lệnh giao dịch đã bị cắt khiến ông C.N.H và bà V.T.H.X thiệt hại hơn 32.000 USD.

Thông tin “ma”

Giải quyết sự cố, ngày 27-7, ông Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Giám đốc Công ty S.T.C, ký văn bản mời ông C.N.H và bà V.T.H.X tham dự cuộc họp với nội dung mập mờ: Trả lời các công văn, thông báo khách hàng đã gửi đến công ty. Tại cuộc họp, Công ty S.T.C cho biết lý do cắt lệnh giao dịch của khách hàng vì không nhận được tiền.

Nhiều khách hàng khác của Công ty S.T.C cho biết họ cũng bị thiệt hại tương tự ông C.N.H và bà V.T.H.X. Điều đáng nói là luật chơi do Công ty S.T.C đưa ra rất phức tạp. Điển hình, việc mở tài khoản, nộp – rút tiền khách theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty S.T.C. Cụ thể, khách hàng chỉ nộp tiền vào tài khoản của Công ty S.T.C tại 3 ngân hàng do công ty chỉ định, ghi rõ lý do nộp thêm tiền cho login 12345…

Một yếu tố khác đáng để nghi ngờ là chứng từ giao dịch của bà V.T.H.X (mã số 206888) thể hiện tiêu đề một tổ chức đầu tư ở nước ngoài. Tuy vậy, khi chúng tôi tìm kiếm trên internet thì không thấy địa chỉ nào có tên Carvin Investment Group Company Limited. Nhiều người rành rẽ thị trường vàng cho rằng có thể chứng từ giao dịch là thông tin “ma”, do Công ty S.T.C tạo ra để lừa người “chơi” vàng, rằng mọi giao dịch được thực hiện trực tiếp với đối tác nước ngoài.

ÔNG HUỲNH TRUNG KHÁNH, CỐ VẤN HỘI ĐỒNG VÀNG THẾ GIỚI TẠI VN: Pháp luật nên sớm can thiệp Không một tổ chức tài chính nào ở nước ngoài dám bắt tay với các công ty không tên tuổi, ở nước khác làm trung gian giao dịch vàng qua tài khoản. Doanh nghiệp tổ chức hình thức mua – bán vàng qua tài khoản là nhà cái, thường tạo ra sự cố để trục lợi hoặc hạn chế thua lỗ. Tuy nhà cái và người “chơi” vàng đều vi phạm pháp luật nhưng sân chơi này do nhà cái tạo ra nên người bị thiệt hại có thể tố cáo hành vi của nhà cái đến các cơ quan chức năng. Hiện nay, không ít doanh nghiệp tung nhân viên chiêu dụ người dân ký hợp đồng tư vấn dịch vụ đầu tư, rồi ủy quyền cho doanh nghiệp mua – bán vàng, bạc, nông sản… bằng ngoại tệ với sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Đây là dấu hiệu lừa đảo mới bởi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện giao dịch trên NYMEX. Do đó, cơ quan thực thi pháp luật nên sớm can thiệp, hạn chế người dân giao dịch các loại hàng hóa qua tài khoản, có thể tiền mất tật mang làm rối loạn xã hội.

Thy