HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Thực hiện các chế độ báo cáo về giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử trên hệ thống Web-Portal của Cục Phòng, chống rửa tiền.
Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến Quý Doanh nghiệp, Hội viên trong ngành vàng bạc, kim hoàn, đá quý về tài liệu hướng dẫn của Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Theo tài liệu hướng dẫn, tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý thuộc nhóm đối tượng báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Các nội dung hướng dẫn tập trung vào việc đăng ký thông tin, cấp mã đối tượng báo cáo và thực hiện các chế độ báo cáo về giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử trên hệ thống Web-Portal của Cục Phòng, chống rửa tiền.
Hội đề nghị Quý Doanh nghiệp, Hội viên quan tâm, chủ động nghiên cứu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định.
Tài liệu hướng dẫn:
